中辰股份:第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的审查意见 2024 年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营行为，符合公司业务 发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常交 易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度 日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议， 关联董事需回避表决。 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的有关要求， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日发出会议通 知及议案相关资料，并于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第一次独立董 事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事史勤主持，独立 董事吴长顺、鲁桐出席。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董 事对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发 ...