中辰股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 12 月 13 日以 书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常 生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、 公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性 ...