中辰股份:董事会议事规则

中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中辰 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规 定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担 任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期每届 3 年，任期届满可连选连任。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 中辰电缆股份有限公司 ...