中辰股份:董事会决议公告

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 4 月 16 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先 生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事史勤 ...