中辰股份:董事会决议公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话等 方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和 审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 ...