中辰股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 11 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形（即 5.49 元/股），已触发"中 辰转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"中辰转债"距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情 况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，公司董事会决定本次不向下修正"中辰转债"转股价格。自本次董事会 审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发"中辰 转债"转股价格的向下修正条款，届时公 ...