中辰股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 18 日以书面、电 话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》 经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议 案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事 ...