药易购:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-064 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 10 月 8 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。 本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于参与投资私募产业基金的议案》 董事会同意公司与广州见素私募基金管理有限公司、湖州市见素易购企业管 理合伙企业（有限合伙）、湖州吴兴旅游建设发展有限公司签署《湖州见素药易 购创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议 ...