药易购:2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-078 四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 28 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄 书院会场 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （ ...