药易购:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2023-082 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 23 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司 ...