秋田微:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知，于2023年08月29日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-035 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见 ...