秋田微:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、 ...