秋田微:第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2023年12月13日在深 圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅 先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或 等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或 等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后 开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，授予董事 长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使金融衍 ...