秋田微:关于修订、制定相关制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更 新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-059 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 现结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度，本次具体修订、制定的 制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | | 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 3 | 《投 ...