秋田微:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-063 深圳秋田微电子股份有限公司 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会；并于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...