秋田微:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-024 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年03月 18日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、 内部审计负责人的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 非独立董事：黄志毅先生（董事长）、陈稳见先生、王亚彬先生、简廷宪先 生 独立董事：宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生 | 专门委员会 | 成员组成 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与ESG委员会 | 黄志毅先生 | 黄志 ...