秋田微:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-021 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于2024年03月18日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于会议当天以现场书面与口头方式发出。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，经全体董事共同推举，会议由黄志毅先生召集、陈稳见先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》 为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免公司第三 届董事会第一次会议的通知时限。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过《关于追 ...