秋田微:2023年度内部控制自我评价报告

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合深圳秋田微电子股 份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工 作的自查工作，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 建立的有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照 ...