秋田微:董事会决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-029 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立性情况的专项意见》。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月09日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...