春晖智控:董事会决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-047 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨 广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载 ...