春晖智控:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2023-054 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司行政楼一号会议室以现场结合通讯形式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； ...