春晖智控:独立董事工作制度

独立董事工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作 2 号指引》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所和《公司章程》等其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...