春晖智控:关于修订、制定公司相关制度的公告

关于修订、制定公司相关制度的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-018 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。 1、第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 二、 其他说明 上述制度已经公司第八届董事会第二十二次会议逐项审议通过，部分制度尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于 2024 年 3 月 1 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 三、备查文件 序号 ...