春晖智控:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-007 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公 司决定提前进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议 并同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、 杨铭添先生 6 人为第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...