春晖智控:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-028 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 19 日（星期二）在公司行政楼一号会议室召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 19 日通过现场口头方式传达。经全体董事共同推选，本次 会议由董事杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 根据公司《董事会议事规则》等相关规定，若出现特殊情况，需要董事会 即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式 及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，经全体董事同意豁免本次临时董事会会议提前五 日通知的 ...