曼卡龙:关于聘任公司财务总监的公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-073 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 付杰女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二三年十月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 兼财务总监王娟娟女士的书面辞职报告，王娟娟女士因个人原因申请辞去公司董 事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务，王娟娟女士的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后 不再担任公司其他职务。 王娟娟女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，王 娟娟女士共持有公司股份 91,500 股，王娟娟女士将严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司股东及 ...