曼卡龙:《独立董事年报工作制度》

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责义务 第七条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 1 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第四条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司其他董事、 经营管理层及相关人员的沟通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和 必要的专业意见。 第五条 公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立 董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条 独立董事应 ...