曼卡龙:第五届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-097 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月21日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2023年12月22日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人， 为孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管 ...