曼卡龙:第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-099 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事吴长峰为本议案关联方， 对本议案进行了回避表决。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2023年12月23日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、唐国华、吕岩）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子 ...