曼卡龙:第五届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2023-100 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项的决 策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。本次议案表决时，关 联董事进行了回避表决，关联方为子公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责 任担保，不收取担保费用，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形， 因此，我们同意本次为控股子公司提供担保暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由监事会主席华晔宇先生主持，应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人（其中 ...