曼卡龙:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-001 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月3日（星期三）下午14:30 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 129,919,850 股，占上市公司总 股份的 49.5970%，其中： 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代 表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 129,914,550 股，占公司股份总 数的 49.5950%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 ...