曼卡龙:第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-016 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年2月26日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于2024年2月28日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持， 应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人， 为瞿吾珍、孙舒云、吕岩、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有 ...