曼卡龙:关于召开2023年年度股东大会的通知

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-044 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...