曼卡龙:关于补选独立董事的公告

吕岩女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，吕岩 女士未持有公司股份。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-043 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事吕岩女士的书面辞职报告，吕岩女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。吕岩女士在任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会 对吕岩女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会规范运作， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄健峤先生（简历附后）为公司 第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。以上提名已取得被提 名人本人同意。黄健峤先生已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告。 曼卡龙 ...