奥雅股份:关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-042 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员、内 审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 职工代表大会，于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届 董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选 举和高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告 如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：李宝章先生（董事长）、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军 先生、赵振先生 独立董事：吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解 ...