奥雅股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称： 奥雅股份 公告编号：2024-034 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议(以下简称"会议")于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名及审核，李宝 章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为符合第四届董 ...