奥雅股份:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-035 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日通过邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （2）选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届 监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一） ...