博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会 第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二 ...