博硕科技:《董事会战略委员会实施细则》（2023年12月）

董事会战略委员会实施细则 深圳市博硕科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳市博硕科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定《董事会战略委员会实施细 则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议 ...