博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告

深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-053 1 第 1-9 项制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 10 项制度已 经公司第二届监事会第九次会议审议通过，第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公 司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 特此公告。 深圳市博硕科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 2 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 《关于制定<公司独立董事专门会议制度>的议案》等议案；于同日召开第二届监 事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《 ...