博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-051 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会 议由董事长徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有 关法律 ...