博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市博硕科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 1 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括深圳市博硕科技股份有限公司及其合并报表范围 内子公司。纳入评价范围 ...