博硕科技:深圳市博硕科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第一次会议决议公告

深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议 召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情况，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...