恒辉安防:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-041 江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会 议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监 事会主席，并聘任了第三届高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。 公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举王咸华先生、 姚海霞女士、王鹏先生、张武芬女士、丁晓东先生、朱晓宁先生为公司第三 届董事会非独立董事；选举王朝生先生、袁秀挺先生、浦敏敏女士为公司第 三届董事会独立董事。公司第三届董事会董事任期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日 ...