贝泰妮:关于补选独立董事的公告

二、关于独立董事补选的情况 经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 26 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 议案》，同意提名姚荣辉女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意其在股东大会选举通过后担任审计委员会主任委员（召集人）、提名 委员会委员职务。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 姚荣辉女士已取得证券交易所核发的《独立董事资格证书》，其任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。 姚荣辉女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事李志伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司 第二届董 ...