贝泰妮:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件的方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议的 通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李志伟、李宁、汪鳌亲自出席了会议。 与会独立董事共同推举李志伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实、信用的原 则，基于独立判断的立场，对拟提交至公司第二届董事会第十五次会议的相关 事项进行了认真审核，发表审核意见并作出会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 1、审核意见 经审查，我们认为，公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告 期内，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...