贝泰妮:董事会决议公告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议于2024年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024 年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反 ...