共同药业:第二届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 一、董事会会议召开情况 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）第二届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知及材料于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长系 祖斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟 ...