共同药业:关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告

关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"或"共同药业"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届 董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会 部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任 第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公 司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 | ...