共同药业:董事会决议公告

湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及 材料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电话、微信等方式送达。会议由公司董事长 系祖斌主持，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司监事、全体高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已审 ...